El Gobierno Tergiversa

Por Lic. Dan Kucawca
Miembro del Observatorio de Relaciones Internacionales

Recientemente concluyó la Reunión Plenaria Conjunta del GAFI-GAFISUD (Grupo de Acción Financiera Internacional en la ciudad de Mexico (del 22 al 24 de junio), donde se evaluó especialmente la seria situación de la Argentina en materia de  lucha contra el lavado de dinero ( particularmente por su relación con la corrupción y el narcotráfico) y  el financiamiento del terrorismo), temas que por su trascendencia deberían ser una prioridad nacional independientemente de los compromisos internacionales, pero lamentablemente el gobierno apenas trata de cumplir formalmente, muy tarde, para evitar sanciones y críticas del exterior.

En un documento especial  emitido  al finalizar  la   reunión se  criticó duramente a nuestro país y se lo conminó perentoriamente, casi como un ultimátum (difícil de ver en documentos oficiales de organismos internacionales), a realizar progresos sustantivos en la materia.

A pesar de esto el gobierno  afirmó que dicha reunión y su comunicado final sobre nuestro país fue todo un éxito donde se nos felicitó por la tarea hecha.
Para aclarar la cuestión, a continuación  la reproducción del comunicado oficial del GAFI (FATF en inglés) en su versión original y su traducción al castellano:

            “Statement on the progress made by Argentina
The FATF heard Argentina´s report on progress made since its first follow-up report presented in February 2011 and recognised the important legislative efforts aimed at improving the criminalisation of money laundering.  Based on the initial analysis of the recent legal amendments, the FATF expressed some specific concerns that there are still shortcomings in the criminalisation of money laundering, and further clarification is required.  Substantial progress to improve the criminalisation of terrorist financing has not yet taken place, and there are a large number of other AML/CFT deficiencies remaining.  The FATF remains seriously concerned about the risks that such deficiencies may pose, as identified in “Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process”, and will continue to review progress, in the context of measures that the FATF has agreed to follow under its enhanced follow-up procedures for members insufficiently in compliance with the FATF Recommendations.

The FATF expects more substantial progress by Argentina by October 2011.  In particular, the FATF expects Argentina to fully address the FATF´s concerns regarding the criminalisation of money laundering in accordance with international standards, present to the FATF a draft law criminalising terrorist financing in accordance with international standards, and inform about the progress in addressing the other AML/CFT deficiencies.  As part of this discussion, the FATF reaffirmed the responsibility of all members to observe a high level of compliance with the FATF Recommendations in an expedited manner.”

Cuya traducción al castellano es : “ El GAFI ha escuchado el informe sobre los progresos realizados desde su primer informe de seguimiento presentado en febrero de 2011 y reconoció la importante  labor legislativa encaminada a la mejora de la tipificación  como delito de lavado de dinero. Con base en el análisis  inicial de las modificaciones legales  recientes, el GAFI  expresó  algunas preocupaciones específicas que todavía hay deficiencias en la tipificación  como delito de lavado de dinero , y una mayor clarificación es necesaria.  Progreso sustancial para mejorar la criminalización del financiamiento al terrorismo, aún no a tenido lugar, y hay un gran número de otras deficiencias en  Contra el Lavado de Dinero/Combate al Financiamiento del Terrorismo, que permanecen.. El GAFI continúa seriamente preocupado sobre el riesgo que dichas deficiencias pueden provocar, como fue identificado en “la mejora global del cumplimiento ALD/CFT: proceso continuo”, y seguirá siendo revisado su progreso, en el contexto de las medidas que el GAFI  ha acordado  continuar bajo su programa de seguimiento  incrementado de Miembros  que cumplen insuficientemente las recomendaciones del GAFI.

El GAFI  espera más progreso sustancial de Argentina para octubre de 20011. En particular, el GAFI espera que Argentina encare plenamente las preocupaciones del GAFI en relación a la criminalización del lavado de dinero de acuerdo a las estándares internacionales, presente al GAFI un Proyecto de Ley de criminalización del financiamiento del terrorismo de acuerdo a los  estándares internacionales, e informe sobre el progreso en encarar las otras deficiencias ALD/CFT (Anti Lavado de Dinero/Contra Financiamiento del Terrorismo). Como parte de esta discusión,  el GAFI reafirmó la responsabilidad de todos los Miembros de observar un álto nivel de acatamiento a las recomendaciones del GAFI en una forma expeditiva.”

Sin duda se comienza con algunas frases diplomáticas de aliento y se transforma en una sistemática crítica para terminar en una inusual denuncia y final conminación a nuestro país en un plazo perentorio (octubre de este año).
Si un gobierno puede calificar este resultado como positivo, nos hallamos ante otra  orwelliana manipulación de la realidad, en un tema tan importante como atacar la corrupción, el terrorismo y el narccotráfico.